В крупнейшей махинации по выводу средств за рубеж были замешаны сотни компаний и два десятка российских банков. За три года мошенники переправили за границу 700 миллиардов. рублей. Цель - отмыть приобретенное нелегальным методом и не платить налоги.
Схема популярная и работала просто. Полигоном для мошенничества стала территория Молдавии. Все вертелось вокруг местного банка Moldindconbank. Российская компания организовывала фирму в офшоре, вроде бы стороннюю, но имеющую счет в местном банке. А потом выступала поручителем по фиктивному кредиту.
Расследованием занимается полиция России и Молдавии. Фактически все российские банки, участвовавшие в афере, уже лишены лицензий. ЦБ в последнее время интенсивно «чистит» рынок, избавляясь от таких отмывочных контор. Из ста российских компаний, которые участвовали в афере, большая часть - фирмы-однодневки. С молдавских крестьян тоже взять нечего. Обычно, мошенники использовали или потерянные документы, или вводили в заблуждение ничего не подозревавших людей.
Привлечь к ответственности можно только молдавских судей и судебных приставов. В тамошней полиции считают, что они действовали с жуликами сообща. Но обосновать это будет достаточно трудно. Ведь с точки зрения закона все происходило законно. Кредитный договор составлялся по всем правилам.
- Банки в странах СНГ не впервой оказываются фигурантами жульнических схем. - И эта схема вправду не нова. Она базирована на попытке жулика отодвинуть от себя состав злодеяния: мол, если деяние происходит не в моем кабинете, а где-то далеко, то, может, меня и не посадят.
К расследованию подключилась и финансовая разведка России. Но пока правоохранительные органы отказываются от комментариев.
Ликвидация ООО - 16 тыс. рублей
Фортуна ЭлСи
Официальная ликвидация фирмы (добровольная и принудительная) - 150 тыс. рублей. Официальная ликвидация является наиболее безопасным способом для бывшего руководителя компании отойти от дел, не беспокоясь за последствия, которые могут возникнуть после передачи полномочий при альтернативных методах ликвидации. Часто бездействие налогового органа или грубые ошибки в его работе приводят к ситуациям, используя которые возможна ликвидация фирм без проверки. Мы также имеем значительный опыт в проведении таких процедур, как ликвидация фирм с долгами. Наш профессиональный подход подразумевает строго установленные сроки исполнения и тесное взаимодействие с судебными органами.
Все сюда!
Ответить с цитированием
