+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Крупная махинация.

  1. #1

    Крупная махинация.

    В крупнейшей махинации по выводу средств за рубеж были замешаны сотни компаний и два десятка российских банков. За три года мошенники переправили за границу 700 миллиардов. рублей. Цель - отмыть приобретенное нелегальным методом и не платить налоги.
    Схема популярная и работала просто. Полигоном для мошенничества стала территория Молдавии. Все вертелось вокруг местного банка Moldindconbank. Российская компания организовывала фирму в офшоре, вроде бы стороннюю, но имеющую счет в местном банке. А потом выступала поручителем по фиктивному кредиту.
    Расследованием занимается полиция России и Молдавии. Фактически все российские банки, участвовавшие в афере, уже лишены лицензий. ЦБ в последнее время интенсивно «чистит» рынок, избавляясь от таких отмывочных контор. Из ста российских компаний, которые участвовали в афере, большая часть - фирмы-однодневки. С молдавских крестьян тоже взять нечего. Обычно, мошенники использовали или потерянные документы, или вводили в заблуждение ничего не подозревавших людей.
    Привлечь к ответственности можно только молдавских судей и судебных приставов. В тамошней полиции считают, что они действовали с жуликами сообща. Но обосновать это будет достаточно трудно. Ведь с точки зрения закона все происходило законно. Кредитный договор составлялся по всем правилам.
    - Банки в странах СНГ не впервой оказываются фигурантами жульнических схем. - И эта схема вправду не нова. Она базирована на попытке жулика отодвинуть от себя состав злодеяния: мол, если деяние происходит не в моем кабинете, а где-то далеко, то, может, меня и не посадят.
    К расследованию подключилась и финансовая разведка России. Но пока правоохранительные органы отказываются от комментариев.

  2. #2

    ancient coin collecting

    best stock news website

    Affordable dental care + Video
    <p>#Affordable #dental #care Affordable dental care Now serving patients in Miami, FL – Brooklyn, NY & Staten Island, NY – Oral Dental Care Over Sixteen years of experience in all aspects of Implant dentistry! Oral Dental Care offices offer a comprehensive approach to implant dentistry. Our doctors surgical training in hospital settings and their ever improving approach to advanced prosthetic technologies have allowed us to become a one-stop shop in Implants dentistry. No more need for multiple referrals or lengthy frustrating appointments from one doctor to another. No more futile visits from general dentist to Oral Surgeon to other specialist ...</p>
    <p>The post Affordable dental care + Video appeared first on Auto&Car.</p>
    образцы ремонта квартир
    BONUS 120 FREE DOFOLLOW LINK SITE
    myfirstpremiercard
    tritonlink
    firstpremiercard login
    walmartcareers
    first premier login
    webreg ucsd
    firestone credit card login
    src jail view
    firstpremiercard login
    lasd inmate locator
    lasd inmate search
    first premier login
    www walmartcareers com
    mypremiercreditcard
    firestone credit card login
    lasd inmate
    walmart job application
    ucsd tritonlink
    home depot careers
    homedepot com
    walgreens topix
    www firestone com login
    my first premier bank credit card login
    firestone credit card online payment
    first premier contact number
    www mypremiercreditcard com pay online
    los angeles inmate search
    firstpremierbank com login
    mypremier
    trustmark mortgage
    firestone account pay online
    credco login
    www firstpremier com access
    activate my first premier bank card
    mypremiercreditcard com login
    first premier pay by phone
    firestone credit limit increase
    1 premier credit card login
    first premier credit
    illinois secretary of state business search
    firestone credit card number
    www first premier credit card
    1st premier bank card login
    ucsd portal
    texas secretary of state business search
    pay my premier credit card bill online
    jail view
    marriott newark airport
    myfirstpremiercard
    firestone card online
    1st premier bank login
    sjso inmate search
    firestone account balance
    preapprovedtotal com
    first premier credit card login page
    www premiercreditcardlogin
    first premier bank credit card login
    zillow jacksonville
    first premier login in
    firestone store card login
    motlow state community college
    my 1st premier credit card
    apply for firestone credit card
    first premier cc
    premier credit card pay bill online
    premier bank card login
    mypremier credit card login
    septa careers
    first premier bank credit protection
    my premier credit card number
    first premier bank card login page
    first premier credit card login payment
    first premier bank login
    premier first credit card login
    first premier credit card
    mypremiercreditcard com sign in
    tgk inmate search
    premier credit card login
    cjc inmate
    iowa state women's basketball
    first premier bank credit card online access
    firestone credit card application
    credit card karma login
    first premier activation
    texas corporation search
    first premier credit card login not working
    no remote desktop client access licenses available
    www mypremiercreditcard com login
    my premier credit score
    first premier mobile app
    pay first premier bank card online
    www mypremiercreditcard com login page
    santa rosa jail view
    my premier card
    www mypremiercreditcard com login mobile
    mypremier credit card
    zillow nc
    first premier credit card phone number
    myfirstpremiercard login
    first premier credit card balance
    premier credit card payment
    my premier card account
    mypremiercreditcard account
    first premier bank card activation
    zillow raleigh nc
    mypremiercredit com
    first premier manager
    pellissippi state community college
    myfirstpremiercard phone number
    walmart online application
    credit first firestone card
    www creditone com login
    first premier credit card sign in
    mypremiercreditcard login account
    first premier bank sign in
    first premier bank credit card login page
    firestone credit card bill pay login
    premier credit manager
    first premier cards
    milestone credit card login
    firestone credit card increase

+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
Яндекс.Метрика