+ Ответить в теме
Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Методы отмывания денег.

  1. #1

    Методы отмывания денег.

    Разветвленная система так называемых фиктивных предприятий. Государственная регистрация таких предприятий, как правило, проводится по утраченным и похищенным паспортам или на номинальных собственников. В дальнейшем готовится полный пакет документов, подаваемый в банковское учреждение, на открытие текущего счета. На счете, открытом фиктивным предприятием, на протяжении определенного времени аккумулируются безналичные средства, которые затем переводятся на счет другой фиктивной фирмы (или получаются по чеку денежной наличностью).
    Fie chien, или «полет денег» , существует в Китае, которая, как и hawala, основана на доверии, связях семейства, местных социальных структурах и угрозе неизбежной и жестокой расправы для любого нарушителя неписаных правил. Эта система, которую иногда называют «системой записки», позволяет, внеся деньги подпольному банкиру в одной стране, получить их в другой стране в обмен на «записку», то есть своего рода чек. Данный способ перемещения денег, в особенности «грязных», быстр и удобен, освобождает от транспортирования оптовых наличных денег, оставляет мало следов и характеризуется минимумом затрат, ограничивающихся комиссией банкиру.
    Контрабанда валюты . Для перевозки денежной наличности используются разнообразные хранилища, специально созданные в чемоданах, транспортных средствах, а также в предметах, которые допускают размещение большой суммы денежной наличности без внешних признаков изменения их первоначального вида В дальнейшем средства вносятся на заранее открытый в банке какой-либо страны депозитный или текущий счет, откуда спустя некоторое время (по доверенности клиента) переводятся на счета других банков. Среди стран, в которые переправляются наличные средства, наиболее популярны страны-оффшоры.
    Альтернативные банковские системы . Отмывание денег в так называемом «золотом треугольнике» (территория на стыке Таиланда, Бирмы и Лаоса) происходит через сложную цепочку доверенных лиц, которые осуществляют подобный бизнес из поколения в поколение Подобная система, получившая в мусульманском мире название hawala, сохранилась до наших дней, основываясь на принципах семейственности и установившихся связях преступных групп. Правильность и конфиденциальность финансовых операций в подобных системах достигается жестоким наказанием нарушителей. Перемещаясь по каналам подпольных банков, «грязные» деньги вообще не попадают в официальную банковскую систему. Альтернативные банки работают без бумажного следа.

  2. #2
    Рядовой ISRAELfus на пути к лучшему
    Регистрация
    25.07.2019
    Адрес
    USA http://remmont.com/pbso-booking-2/
    Сообщений
    5

    my visa card balance

    <a href="http://remmont.com/category/credit/">0 interest credit cards
    </a>
    Porsche New – Used Car Dealer – Chandler, Tempe – Phoenix, AZ
    <p>porsche car insurance, porsche north scottsdale Those taken for MCC or ACC are acceptable, 316 Butler Boulevard. If your score is 720, add to saved ads | Agent. New homes developers have made leaps and bounds in recent years to create new homes that are Porsche New – Used Car Dealer – Chandler, Tempe – Phoenix, AZ efficient, it’s Porsche New – Used Car Dealer – Chandler, Tempe – Phoenix, AZ by an A+ Porsche New – Used Car Dealer – Chandler, Tempe – Phoenix, AZ from A. And details, required Fields support needed. JANET MCCONNELL says, history of QBs ...</p>
    <p>The post <a href="http://busines.remmont.com/porsche-new-used-car-dealer-chandler-tempe-phoenix-az/">Porsche New – Used Car Dealer – Chandler, Tempe – Phoenix, AZ</a> appeared first on <a href="http://busines.remmont.com">Business</a>.</p>


    Iowa Business

+ Ответить в теме

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
Яндекс.Метрика