+ Новая тема
Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показаны темы с 1 по 20 из 78

Форум: Новости по теме фирмы однодневки

  1. Как выводятся из России миллиарды долларов

    Евгений появился на свет в 1966 году в Одессе. При рождении получил фамилию мамы — Слускер. В 1970-е мать Жени вместе на «третье волне» эмиграции...

    Автор: Авак‎, 15.01.2014
    • Ответов: 1
    • Просмотров: 3,436
    07.09.2016 К последнему сообщению
  2. Нелегальный вывод денег.

    Глава Банка России Сергей Игнатьев заявил, что сеть фирм-однодневок нелегально вывела из России как минимум 760 миллиардов руб. с 2010 по 2012 год....

    Автор: Ад‎, 25.02.2014
    • Ответов: 1
    • Просмотров: 2,054
    29.06.2016 К последнему сообщению
  3. Подставное лицо.

    Как изменилось понятие «подставное лицо»? Было Под подставными лицами понимаются лица, являющиеся учредителями (участниками) организации или...

    Автор: Гендиректор‎, 30.09.2015
    • Ответов: 2
    • Просмотров: 1,093
    29.06.2016 К последнему сообщению
  4. Закон по однодневкам.

    13 января этого года Дмитрий Медведев раскритиковал правительство за затягивание подготовки законопроекта по фирмам-однодневкам и потребовал от...

    Автор: Неприкасаемый‎, 31.03.2015
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 826
    31.03.2015 К последнему сообщению
  5. Участников дела о крупном обнале освободили прямо из зала суда

    Обналичка попала под амнистию. Дорогомиловский суд Москвы приговорил группу "обнальщиков", которые за 2012 год через 170-е отделение "Почты РФ",...

    Автор: Дарт Вейдер‎, 15.10.2014
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,192
    15.10.2014 К последнему сообщению
  6. В РФ необходимо отменить нал вообще. Тогда не будет ни воровства, ни коррупции

    Чем громче скандал, тем больше бабла за ним стоит. А раз так, то сможете ли вы представить, кто стоит за историей с арестом генералов Управления по...

    Автор: Киборг‎, 09.10.2014
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,100
    09.10.2014 К последнему сообщению
  7. Крупная махинация.

    В крупнейшей махинации по выводу средств за рубеж были замешаны сотни компаний и два десятка российских банков. За три года мошенники переправили за...

    Автор: Гендиректор‎, 23.09.2014
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,047
    23.09.2014 К последнему сообщению
  8. Председателя совета директоров "Разгуляя" подозревают в выводе средств через фирмы-однодневки

    Прокуратура считает, что следствие не представило доказательств его причастности к хищениям Мосгорсуд изменил меру пресечения с ареста на домашний...

    Автор: Неприкасаемый‎, 11.09.2014
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,038
    11.09.2014 К последнему сообщению
  9. Борец с фирмами однодневками попал под раздачу!

    Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Я, бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД...

    Автор: Ликвидатор‎, 07.06.2014
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,272
    07.06.2014 К последнему сообщению
  10. Бывший собственник банка "Электроника" и экс-топ-менеджер "Сбера" Алтунин увели 10 миллиардов

    Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворять требование Агентства по страхованию вкладов о взыскании 3,108 миллиардов рублей с бывшего...

    Автор: Фирмрег‎, 04.05.2014
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,383
    04.05.2014 К последнему сообщению
  11. Схемы с фирмами однодневками станут опаснее

    Имеющихся механизмов борьбы с однодневками недостаточно, необходимы дополнительные, следует из письма замруководителя ФНС Сергея Аракелова...

    Автор: Киборг‎, 04.03.2014
    фирмы однодневки
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,396
    04.03.2014 К последнему сообщению
  12. Борьба с нелегальным выводом денег.

    Центробанк создает перечень российских компаний — участников внешнеторговой деятельности, которые подозреваются в нелегальном выводе средств за...

    Автор: Гендиректор‎, 09.10.2013
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,586
    09.10.2013 К последнему сообщению
  13. Хищение леса с использованием фирм-однодневок.

    Как установили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) и следственного департамента МВД,...

    Автор: Неприкасаемый‎, 17.08.2013
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,580
    17.08.2013 К последнему сообщению
  14. Раскрыть информацию о бенефициарных владельцах.

    Банки хотят отсрочить применение федерального закона № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части...

    Автор: Ад‎, 05.08.2013
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,727
    05.08.2013 К последнему сообщению
  15. Борьба с однодневками в ОАО "ФОНДСЕРВИСБАНК".

    В борьбе с фирмами-однодневками банки используют, в главном, директивное письмо ЦБ. В нем определены признаки, которые дают основания считать, что...

    Автор: Палпатин‎, 06.07.2013
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,289
    06.07.2013 К последнему сообщению
  16. Блокировать счёт фирмы-однодневки.

    Администрация президента России согласовала изменения в законодательство, которые позволят Федеральной налоговой службе закрыть счета...

    Автор: Палпатин‎, 27.05.2013
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,432
    27.05.2013 К последнему сообщению
  17. Навальный попросил полицию найти тех, кто крадет у России 600 млрд в год

    Алексей Навальный ждет решительных действий: как пишет в блоге оппозиционер, в феврале он отправил официальные заявления о преступной деятельности...

    Автор: Хорев‎, 03.04.2013
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,589
    03.04.2013 К последнему сообщению
  18. Мошенники использовали юридический адрес банка для подделки банковских гарантий.

    Помещение, находящееся над банком «Природа» в центре Москвы, сняли мошенники, чтобы использовать юридический адрес банка, и получать письма,...

    Автор: Йорик‎, 02.04.2013
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,451
    02.04.2013 К последнему сообщению
  19. Заместитель губернатора Новгородской области организовал ОПГ из чиновников, депутатов и криминальных авторитетов.

    В Новгородской области прошли обыски по делу о хищениях при ремонте дорог на сумму более 500 млн рублей. В МВД говорят, что заместитель губернатора...

    Автор: Цека‎, 02.04.2013
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,348
    02.04.2013 К последнему сообщению
  20. Дело о вымогательстве менеджерами Сбербанка 100 млн руб..

    В Пресненский суд Москвы отправилось дело о вымогательстве "отката" в размере 100 млн руб. за невозвращение кредита на сумму 700 млн руб....

    Автор: Фирмдом‎, 01.04.2013
    • Ответов: 0
    • Просмотров: 1,491
    01.04.2013 К последнему сообщению

+ Новая тема
Страница 1 из 4 1 2 3 4 ПоследняяПоследняя

Настройка отображения тем

Используйте этот фильтр, чтобы отобразить темы, не старше определённого количества дней.

Позволяет вам выбрать данные, по которым будет сортироваться список тем.

Сортировать темы по...

Помните: если сортировать по дате и "по убыванию", то самые новые результаты будут отображены первыми.

Список иконок

Непрочитанные сообщения
Непрочитанные сообщения
Нет непрочитанных сообщений
Нет непрочитанных сообщений
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема с непрочитанными сообщениями
Более 15 ответов или 150 просмотров
Популярная тема без непрочитанных сообщений
Закрытая тема
Тема закрыта
Тема содержит сообщения, написанные вами
В этой теме есть ваши сообщения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения